Surse
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
DIICOT și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin au desfășurat o remarcabilă acțiune în județele Timiș și Arad, vizând destructurarea unei rețele infracționale specializate în contrabandă și spălare de bani. Peste 58 de percheziții domiciliare au avut loc, aducând în vizor peste 30 de suspecți, printre care se numără funcționari publici și polițiști.
Gruparea, activă din 2024 și condusă de un cetățean străin, a introdus ilegal în România bijuterii din metale prețioase din Turcia. În afară de bijuterii autentice, membrii rețelei comercializau ilegal și produse contrafăcute.
Pentru a masca sursele ilicite ale veniturilor, aceștia au folosit achiziții fictive și tranzacții imobiliare pe numele apropiaților. Gruparea funcționa pe cinci paliere, cu lideri, apropiați și funcționari publici din domenii critice implicate, inclusiv membri corupți ai IPJ Timiș.
Aceștia furnizau informații despre controalele iminent planificate. Autoritățile continuă ancheta pentru a demasca în totalitate rețeaua și conexiunile sale. Această operațiune subliniază angajamentul DIICOT de a combate corupția și infracționalitatea organizată, chiar și atunci când sunt implicate persoane cu statut special sau funcții de control financiar.
